工商工作
确认法人开户意愿真实合理。银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍

一、山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多

三、举措结算尽调加大宣传力度，落实

二、单位洗钱等活动，账户有效防范各类业务风险、开户工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作合规使用账户，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍提高识别能力，山含山支对客户提供的行多证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。申请资料进行核对与调查，确保企业经营正常，开户前坚持上门核查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。